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Nuevas reglas del Tesoro federal buscan acabar con el anonimato en la compraventa de viviendas

Luego de una normativa que busca identificar a las personas detrás de las cientos de miles de entidades LLC en Estados Unidos, la agencia busca hacer lo mismo, pero en las transacciones de compraventa, cesiones y hasta donaciones de propiedades residenciales

9 de febrero de 2024 - 8:00 AM

La FinCEN es la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de hacer cumplir las normas para prevenir lavado de dinero y otros crímenes financieros. (Patrick Semansky)

La Red para la Detección de Crímenes Financieros (FinCEN, en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció que trabaja en un reglamento que obligará a reportar los detalles de las transacciones de bienes raíces residenciales que se realizan en efectivo, con financiamientos privados o mediante acuerdos de cesión.



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