Pocas garras contra los crímenes financieros en la islaSegún Fiscalía Federal, anualmente se reportan cientos de miles de transacciones sospechosas
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Semanalmente, los bancos comerciales en la isla envían entre 700 y 900 informes de transacciones sospechosas (SARs) a las autoridades federales. Sin embargo, y de acuerdo con las autoridades pertinentes, el cumplimiento de las cooperativas y las instituciones financieras internacionales al someter estos informes sigue estando muy por debajo de lo que dicta la ley.
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