Bancrédito Holding Corporation, empresa matriz de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, amenazó con tomar acción legal contra la Red de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), luego de que la dependencia federal emitiera una multa de $15 millones contra la Entidad Bancaria Internacional (EBI), también propiedad de Julio M. Herrera Velutini, por violar intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés).