Washington D.C. – El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, llegará a San Juan el martes para participar -por tres días- de reuniones sobre asuntos relacionados a finanzas ilícitas, incluido el lavado de dinero, la lucha contra el tráfico de narcóticos y el financiamiento del terrorismo.

Sus reuniones oficiales incluirán al gobernador Pedro Pierluisi y a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Según el Departamento del Tesoro, el subsecretario Nelson también buscará concienciar a la comunidad empresarial puertorriqueña en torno a los requisitos de información financiera.

Hace dos meses estuvo en San Juan la directora de la Red federal de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), Andrea Gacki, quien advirtió que en 2023 se reportaron sobre 47,000 informes de actividades sospechosas (SARs, en inglés) por transacciones en Puerto Rico.

Gacki participó entonces en el vigésimo Simposio Puertorriqueño Contra el Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR).

En 2020, el Departamento del Tesoro identificó un aumento en el riesgo de lavado de dinero en Puerto Rico debido a la existencia de cooperativas y entidades bancarias y financieras internacionales.

Por su parte, en septiembre de 2023, FinCEN emitió una multa de $15 millones contra Bancrédito International Bank & Trust Corporation por violar intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés).

Previamente, en noviembre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una infracción en contra de la entidad financiera Nodus International Bank Inc. por violar sanciones contra Venezuela. Se les ordenó restituir cerca de $27 millones.

Como parte de su visita, Nelson se reunirá, además, con funcionarios federales a cargo de hacer cumplir las leyes contra el tráfico de drogas, y participará de una mesa redonda con los miembros del grupo de trabajo del Programa de Alta Intensidad en el Tráfico de Drogas (HIDTA) para discutir temas del comercio ilegal de narcóticos.

Para Nelson, esta será su primera visita oficial a Puerto Rico.